Operațiunea Jupiter: Razie Financiară în România

Descinderi simultane în București, Ilfov, Prahova și Brașov! O amplă operațiune a Poliției Române, denumită cod Jupiter, vizează o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, 17 percheziții domiciliare au avut loc. Șapte mandate de aducere au fost puse în executare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au fost implicați în acțiune.

Ancheta se concentrează pe un circuit financiar suspect, activ între 2020 și 2024. Persoanele vizate sunt suspectate de înregistrarea unor cheltuieli fictive și nedeclararea veniturilor, creând astfel un prejudiciu estimat la 7.194.337 de lei. Din această sumă, 5.778.170 de lei reprezintă evaziune fiscală, iar restul de 1.416.166,51 de lei provine din spălarea banilor.

Banii au fost transferați printr-un sistem complex, aparent artificial, pentru a ascunde originea lor ilicită. Suspecții sunt acuzați de ascunderea provenienței, situației, circulației și proprietății bunurilor obținute prin activități ilegale.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale Prahova a oferit sprijin în cadrul operațiunii. Investigarea continuă și vor urma dezvoltări în curând.