Frauda cu credite: Percheziții și arestări în București și Prahova

O rețea complexă de fraudă cu credite a fost dezmembrată în urma unor percheziții efectuate miercuri, 4 decembrie 2024, în București și Prahova. Operațiunea, realizată de polițiștii și procurorii români, a vizat persoane suspectate de obținerea frauduloasă a unor adrese care atestau lichidarea unor credite anterioare, pentru a deveni eligibile la noi împrumuturi.

Metoda folosită era sofisticată: indivizii implicați apelau la o firmă de consultanță financiară care emitea adrese false, pretinzând lichidarea creditelor anterioare. Cu aceste documente false, și cu ajutorul unor angajați complice de la o bancă, reușeau să inducă în eroare instituțiile de creditare, obținând credite noi în mod ilegal.

Prejudiciul estimat se ridică la 850.000 de lei. Poliția Capitalei a anunțat executarea a 15 mandate de percheziție domiciliară și 11 mandate de aducere. În timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate numeroase probe incriminatorii, printre care adrese false emise în numele unor bănci, precum și sume importante de bani în lei și euro, a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, firma de consultanță percepea comisioane de până la 30% din valoarea creditelor aprobate, o parte din bani ajungând la angajații bancii implicați în fraudă. Suma de 50.000 de lei a fost găsită la angajata bancii, iar administratorul firmei de consultanță avea asupra sa 18.000 de lei.

Toate persoanele suspectate au fost identificate, iar o parte dintre acestea au fost duse la audieri. Ancheta continuă pentru a stabili amploarea exactă a fraudei și pentru a identifica toate persoanele implicate. Această operațiune demonstrează angajamentul autorităților în combaterea fraudelor financiare și protejarea intereselor cetățenilor.

Acest caz subliniază importanța verificării cu atenție a informațiilor furnizate de instituțiile financiare și a apelării la specialiști pentru a evita să deveniți victime ale unor astfel de scheme frauduloase.